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CFTC发布2019年度报告收缴逾13亿美元罚款指控一家涉案金额达1.47亿美元的一分PK10交易公司

  陈诉显示,CFTC将继承禁锢切合“商品”界说下的数字资产,包罗切合“商品”界说的商品期货、期权和金融期货、期权市场,掩护市场参加者和公家不受与商品和金融期货、期权有关的骗财骗、市场哄骗和不合法策划等勾当的侵害,保障期货和期权市场的开放性、竞争性的和财政上的靠得住性。

  美国商品期货委员会(CFTC)克日宣布年度陈诉,陈诉显示停止2019年9月30日共收缴逾13亿美元罚款。

   CFTC指出,Control-Finance Limited和Benjamin Reynolds通过虚假告诉招揽用户购置一分PK10,包罗用户逐日可通过一分PK10生意业务赚取1.5%的利润,每月高达45%;理睬通过风险分手的要领掩护用户的一分PK10。实际上,该公司向用户提供虚假账户余额和利润数据,编造生意业务月报。除此之外,被告还涉嫌犯科调用和转移用户的一分PK10。

  美国商品期货委员会(CFTC)克日宣布年度陈诉,共收缴逾13亿美元罚款。本年7月,有报道显示,CFTC正在着手观测注册地在塞舌尔的加密钱币衍生品生意业务所BitMex,BitMex它涉嫌在未得到CFTC核准的环境下,向美国住民提供相关处事。

   CFTC法律总监James McDonald暗示:“CFTC将继承大力大举禁锢一分PK10市场,包罗涉及数字资产的欺骗财性勾当。这些欺骗财行为假如不加以禁锢,不只会损害生意业务者的好处,并且会阻碍创新。”

  2019年6月18日,CFTC向美国纽约南区处所法院提起民事诉讼,告状一分PK10生意业务和投资公司Control-FinanceLimited及其认真人Benjamin Reynolds。指控显示,该公司滥用市场认购一分PK10的热情,从逾1000名用户手中骗取和调用至少22858.822枚一分PK10,按其时BTC的价值换算涉案金额达1.47亿美元。

  9月30日,CFTC向美国纽约南区处所法院民事诉讼,指控宾夕法尼亚州伊斯顿市的Jon Barry Thompson通过虚称手上有一分PK10,骗取用户打钱购置,收到汇款后转移资金并未交付一分PK10,涉案金额逾700万美元。

  本年7月,有报道显示,CFTC正在着手观测注册地在塞舌尔的加密钱币衍生品生意业务所BitMex,BitMex是全球最大的加密钱币衍生品生意业务所之一,它涉嫌在未得到CFTC核准的环境下,向美国住民提供相关处事。

  “此案件中的欺骗财性行为损害了创新市场的完整性。革除涉及加密资产的不妥行为,对付敦促这一新兴规模的稳健成长至关重要。CFTC将继承增强力度禁锢涉及加密资产规模,严打该规模呈现的欺骗财性行为。”

   CFTC要求被告上缴民事罚款,返还犯科所得,对受害者作出经济抵偿,推行生意业务和注册禁令。

   CFTC要求被告对受害者作出经济抵偿,上缴民事罚款,推行永久性生意业务和注册禁令,以及今后大概违反《商品生意业务法》和《商品期货生意业务委员会条例》的永久性禁令。

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