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链上分析:大多数一分PK10混币交易并没有用于非

如果链上分析是正确的,只有一小部分一分PK10被发送到一分PK10混币器和从一分PK10混币器发出用于非法目的。

在最近一个名为“加密货币类型:关于大发3d上谁应该知道什么”的网络研讨会中,大发3d公司分析混币服务的用户主要是出于隐私原因而利用该选项。相比之下,许多暗网用户直接从交易所发送一分PK10。

尽管如此,虽然他们是来自混币服务的所有用户中的一小部分,但是大部分被盗的一分PK10最终都会被混合。

“很多人只是为了个人隐私而使用混币器,”链上分析数据高级产品经理Hannah Curtis在网络研讨会上说。“但我们确实知道很多非法资金最终都会出现在混合器中。”

一分PK10交易混币服务

链上分析网络研讨会对大发3d用例进行了广泛的概述,其中包括混币器和暗网市场的大发3d分析,以及矿池,I C O,托管钱包,勒索软件等。其中一个可能更令人惊讶的结论是,一分PK10混币器 - 无论是集中式还是“分布式”版本 - 似乎更常用于隐私目的而非非法活动。

具体来说,链上分析认为8.1%的混币服务产生的一分PK10都是被盗的,而只有2.7%的一分PK10被用于暗网市场交易。因此,发送到混币器的每九个一分PK10中不到一个可被识别为用于非法目的。此外,1.9%的混合后一分PK10交易来自赌博或博彩网站,根据国家用户和网站的管辖范围,这也只是可能是非法的。

相比之下,几乎一半的混合打包一分PK10交易都是从交易所发出的。其中40%来自传统主流交易所,7.7%来自分布式交易所。超过四分之一的混合一分PK10来自其他混币器。

然而值得注意的是,虽然8.1%的被盗一分PK10代表了所有混合发送的一分PK10中的少数,但它确实占所有被盗一分PK10的很大一部分。也就是说,大多数被盗的一分PK10是混合发送的。

链上分析:大多数一分PK10混币交易并没有用于非

分布式混币器

虽然链上分析没有详细说明,但看起来集中式混币器在非法活动中使用的一分PK10比“分散式”一分PK10交易更多。例如,2019年早些时候被执法部门关闭的集中式混币器Bestmixer确实收到了许多来路不明的一分PK10,目的地的来源可能被认定为非法。该服务混合了超过27,000个一分PK10。

链上分析指出,像Wasabi Wallet这样的“分布式”搅拌机今年已呈指数级增长。根据链上分析的说法,2019年头几个月钱包里面的价值约为1000万美元的一分PK10,到2019年8月这个比例增加到了9000万美元。总的来说,芥末钱包在2019年混合了价值2.5亿美元的一分PK10。(值得注意的是,链上分析将芥末钱包归为“分布式”,因为用户在本地运行钱包软件,可能是因为用户直接将一分PK10混合在一起。芥末钱包的混币服务设施实际上是集中的,虽然这不可信。)

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虽然链上分析能够分辨哪些一分PK10被发送到混币器和从混币器发送,但网络研讨会确认该服务无法跟踪一分PK10在混币服务中的移动。

“我们可以确定进入服务的资金,包括各种混币服务,”柯蒂斯说。“但一个常见的误解是,人们能够通过这种混币服务追踪资金的路径。”

换句话说,混币交易难以追踪。

暗网市场

链上分析网络研讨会还详细介绍了移动到暗网市场的一分PK10的发送地址。再次发现,从混币器发送的一分PK10部分看起来相对较低。

有趣的是,超过一半的一分PK10转移到这些数字区块市场 -  占比54.8% - 从常规交易所发送。另有23.5%是通过点对点交换发送的。只有0.5%的一分PK10是从混币服务中发出的。

链上分析:大多数一分PK10混币交易并没有用于非

链上分析网络研讨会特别涉及一个暗网市场的近期事件。经过今年早些时候的一波关停,暗网市场已成为近几个月黑暗网络上最大的市场之一。然而,在2019年7月中旬左右,暗网市场似乎被黑客入侵,尽管该网站本身声称一名心怀不满的员工正在造成严重破坏。反过来,市场很快就出现了市场运营商最终决定退出骗局的谣言。

无论发生什么,被指控的黑客或心怀不满的员工都泄露了暗网市场的统计数据,显示该网站的销售额超过2200万美元,其日销售额超过30万美元。市场上有大约80,000个客户,其首选付款方式是一分PK10,而monero是最受欢迎的隐私币。

当暗网市场关闭时,该网站在托管中拥有价值超过200万美元的加密货币,这些供应商可能会消失。还有75,000美元的未决提款可能从未被提到过。

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